Text copied to clipboard!
Tytuł
Text copied to clipboard!Menedżer ds. przestępczości finansowej
Opis
Text copied to clipboard!
Poszukujemy Menedżera ds. przestępczości finansowej, który dołączy do naszego zespołu i będzie odpowiedzialny za identyfikację, analizę oraz zapobieganie przestępczości finansowej w organizacji. Osoba na tym stanowisku będzie współpracować z różnymi działami, takimi jak compliance, audyt oraz dział prawny, aby skutecznie monitorować i reagować na wszelkie nieprawidłowości finansowe. Do głównych zadań należy opracowywanie strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy, wykrywanie oszustw finansowych oraz prowadzenie dochodzeń wewnętrznych. Menedżer będzie również odpowiedzialny za szkolenie pracowników w zakresie rozpoznawania i zgłaszania podejrzanych działań oraz za utrzymywanie relacji z organami ścigania i regulatorami. Wymagana jest dogłębna znajomość przepisów prawa finansowego oraz doświadczenie w pracy z narzędziami analitycznymi i systemami monitoringu transakcji. Idealny kandydat powinien cechować się analitycznym myśleniem, wysoką etyką zawodową oraz umiejętnością pracy pod presją czasu. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie oraz możliwość rozwoju zawodowego w dynamicznym środowisku.
Obowiązki
Text copied to clipboard!- Monitorowanie i analiza transakcji finansowych pod kątem podejrzanych działań
- Opracowywanie i wdrażanie procedur przeciwdziałania przestępczości finansowej
- Współpraca z działem compliance i audytu w celu identyfikacji ryzyk
- Prowadzenie dochodzeń wewnętrznych dotyczących oszustw i nadużyć
- Szkolenie pracowników w zakresie rozpoznawania przestępstw finansowych
- Utrzymywanie kontaktów z organami ścigania i regulatorami
- Przygotowywanie raportów i dokumentacji dla zarządu
- Analiza zmian w przepisach prawnych i dostosowywanie procedur
- Wdrażanie narzędzi do monitoringu i wykrywania nieprawidłowości
- Zapewnienie zgodności działań firmy z obowiązującymi regulacjami
Wymagania
Text copied to clipboard!- Wykształcenie wyższe z zakresu prawa, finansów lub pokrewne
- Minimum 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku
- Znajomość przepisów dotyczących prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
- Doświadczenie w pracy z systemami monitoringu transakcji
- Umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów
- Wysoka etyka zawodowa i dyskrecja
- Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
- Dobra organizacja pracy i umiejętność pracy pod presją
- Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
- Znajomość narzędzi MS Office i oprogramowania analitycznego
Potencjalne pytania na rozmowie
Text copied to clipboard!- Jakie doświadczenie ma Pan/Pani w zwalczaniu przestępczości finansowej?
- Jakie narzędzia analityczne Pan/Pani stosował(a) w poprzednich miejscach pracy?
- Proszę opisać sytuację, w której wykrył(a) Pan/Pani oszustwo finansowe.
- Jakie znasz przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy?
- Jak radzi Pan/Pani sobie z presją i pracą pod presją czasu?
- Jakie metody szkolenia pracowników uważa Pan/Pani za najskuteczniejsze?
- Czy miał(a) Pan/Pani doświadczenie we współpracy z organami ścigania?
- Jakie działania podjął(a) Pan/Pani w celu poprawy procedur compliance w firmie?
