Text copied to clipboard!
Tytuł
Text copied to clipboard!Menedżer ds. Przestępczości Finansowej
Opis
Text copied to clipboard!
Poszukujemy Menedżera ds. Przestępczości Finansowej, który dołączy do naszego zespołu i będzie odpowiedzialny za identyfikację, analizę oraz zapobieganie przestępczości finansowej w naszej organizacji. Idealny kandydat będzie posiadał dogłębną wiedzę na temat regulacji prawnych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Będzie również odpowiedzialny za opracowywanie i wdrażanie strategii mających na celu minimalizację ryzyka związanego z przestępczością finansową. W tej roli kluczowe będzie również monitorowanie transakcji finansowych, prowadzenie dochodzeń wewnętrznych oraz współpraca z organami ścigania i innymi instytucjami finansowymi. Kandydat powinien posiadać umiejętności analityczne, zdolność do pracy pod presją oraz umiejętność komunikacji na różnych poziomach organizacji. Oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie, możliwość rozwoju zawodowego oraz pracę w dynamicznym środowisku.
Obowiązki
Text copied to clipboard!- Identyfikacja i analiza ryzyka związanego z przestępczością finansową.
- Opracowywanie i wdrażanie strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy.
- Monitorowanie transakcji finansowych i wykrywanie podejrzanych działań.
- Prowadzenie dochodzeń wewnętrznych w przypadku wykrycia nieprawidłowości.
- Współpraca z organami ścigania i innymi instytucjami finansowymi.
- Szkolenie pracowników w zakresie przeciwdziałania przestępczości finansowej.
- Przygotowywanie raportów i analiz dla zarządu.
- Aktualizacja procedur zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Wymagania
Text copied to clipboard!- Wykształcenie wyższe w dziedzinie finansów, prawa lub pokrewnej.
- Minimum 5 lat doświadczenia w obszarze przeciwdziałania przestępczości finansowej.
- Znajomość regulacji prawnych dotyczących prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
- Umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów.
- Zdolność do pracy pod presją i w dynamicznym środowisku.
- Doskonale rozwinięte umiejętności komunikacyjne.
- Znajomość narzędzi do monitorowania transakcji finansowych.
- Biegła znajomość języka angielskiego.
Potencjalne pytania na rozmowie
Text copied to clipboard!- Jakie masz doświadczenie w zakresie przeciwdziałania przestępczości finansowej?
- Jakie strategie stosujesz w celu minimalizacji ryzyka finansowego?
- Opisz sytuację, w której musiałeś/aś prowadzić dochodzenie wewnętrzne.
- Jakie narzędzia wykorzystujesz do monitorowania transakcji finansowych?
- Jakie są Twoje doświadczenia we współpracy z organami ścigania?